全球领先的加密货币交易平台

2019 年，杭州上城警方破获一起重大诈骗案件，犯罪团伙伪造 “比特网” 交易平台实施诈骗。他们通过在网络搜索引擎投放虚假比特币交易网页，当网友搜索相关关键词留下手机号码后，销售人员便以公司有正规比特币交易平台及专业老师指导交易为由，添加客户微信并拉入微信群。群内除少数被害人外，大多是团伙成员冒充的 “指导老师”“投资客户”，他们发送虚假盈利截图，诱骗被害人投资。被害人下载 “比特网” App 注册账户后，起初会获得一些盈利，放松警惕后，便会在 “指导老师” 引导下逐步亏空，直至血本无归。该团伙短短数月就骗取近 800 名投资人数千万元。

在国内，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。根据 2021 年中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，任何形式的虚拟货币交易中介服务、虚拟货币投资等机构在国内均系非法。即便境外注册的虚拟货币平台，也禁止提供人民币与虚拟货币的直接兑换服务。而像 “比特网” 这类宣称可直接充值完成人民币与虚拟货币兑换的平台，投资风险极大，资金很可能进入平台实控账户且无法返还。